理監事會議紀錄
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第五屆第二次理監事聯席會會議紀錄
日期：97年11月26 日 下午6:30-9:00
地點：伯朗咖啡館-台北科大店
出席人員： 莊庭瑞理事長、丁志仁常務理事、辛文義常務理事、林光章常務理事、賈維平理事、呂健宇理事、高盛華理事、李健秋理事、張至寧理事、黃昭龍理事、趙柏強理事、何銘傑理事、胡崇偉常務監事、何建明監事、陳貴成監事
主席：莊庭瑞 理事長
列席： 孫賜萍（Eric）、張至瑜、田欣（台北市電腦公會）、王佑中（chdrv-Linux中文終端機的作者）、王立言（開南大學教授）
一、主席致詞
二、確認上次會議記錄
選舉第五屆常務監事、常務理事及理事長。
發票：蕭嘉敏、監票：洪朝貴、唱票：何建明、計票者：張至瑜
選舉常務理事：由理事互選5席常務理事
常務理事當選人：莊庭瑞（7票）、丁志仁（9票）、林光章（8票）、蕭志榥（6票）、辛文義（4票）
選舉理事長：由全體理事就常務理事中選舉1人為理事長
理事長當選人：莊庭瑞（5票）
選舉常務監事：由監事互選1席常務理事
常務監事當選人：胡崇偉（2票）
三、報告事項
- 1.交接理事長職務
說明：由何前理事長、莊理事長及胡常務監事在各位理監事們面前一起交接理事長職務，並拍照留念。
- 2.ICOS2008會後報告及檢討（林光章常務理事）(附件一)
- 3.協會2008近期工作報告(附件二)
- 4.OSSACC工作業務報告（孫賜萍）（附件三）
四、討論事項
提案一、增加會員人數
提案人：莊庭瑞
主旨：本會應就會員招募與聯繫事項，成立工作小組。
說明：
- 本會會員人數不多，舊會員亦有流失現象。不利自由軟體在台灣的推展。 本會應成立「會員招募與聯繫小組」，就會員人數、參與等議題，進行瞭解，並於下此理監事會時，提出建議與具體作法。
補充意見：
（莊庭瑞）理事長為此小組當然成員。
- 莊理事長: 目前協會共有61位會員，為了增加協會的會員，是否能夠使會員加入容易、繳費容易、捐款，並有照顧到會員。
- 李理事: 建議會費下降，增加企業會員，入會門檻降低 。
- 丁常務理事: 認為降低會費並不會增加會員人數增加效果 ，因為平常沒有在跟會員聯絡，也沒有在為會員設計活動，如果設計一輪活動，利用理監事們的人脈來邀請他們來參加，增加會員加入的可能性。而且會員大會召開時有參加人數的規定，才不會造成流會的發生 ，降低會反而會造成會員不會來參加的情形，而修改會費也必須開會員大會才能進行決議來修改。現階段可以辦活動並做活動EDM的宣傳 ，給理監事們責任去邀請人來參加活動。
- 莊理事長:增加贊助會員，並幫助協會以後要走的方式。
提案二、本會財務規劃 提案人：莊庭瑞 主旨： 本會應就目前財務現況與規劃等事項，成立工作小組。 說明：
本會收入多來自專案承接，專案收入的經費用於專案工作支出後，盈餘不多。是否另以募款方式增加收入來源，請討論。
本會應成立「財務規劃小組」，就本會財務現況與規劃等事項，先行瞭解研究，並於下此理監事會時，提出建議與具體作法。 補充意見：
（莊庭瑞）建議丁志仁常務理事、何建明監事為小組成員，理事長為當然成員。
- 莊理事長:成立協會會務工作小組，成員為:莊理事長、丁常務理事、辛常務理事、賈理事、李理事、何監事、Candy
提案三、理事長之權責
提案人：莊庭瑞
主旨：理事長與本會秘書處經常與其他單位洽談合作方式，共同舉辦活動。理事長之權責範圍，請討論。
說明：
與其他單位洽談合作時，因時間緊迫，無法一一徵詢理監事意見後，再作決定。若是屬協辦、共同舉辦性質（不是主辦），不使用本會資源（秘書處行政支援除外），且與自由軟體議題相關的活動，是否授權理事長決定合作方式？
與其他單位洽談合作時，理事長應告知全體理監事以徵詢意見，並於活動方式決定後、舉辦前，再此通知全體理監事及會員。
補充意見：
常務理事每人輪值半年，以代表本會出席會議、洽談合作、督導會務。
工作小組的召開頻率與方式，也請討論。 邀請觀察員出席本會理監事會議的方式，是否制度化？（如：兩位理監事推薦，並經五位常務理事討論通過。）
決議:全體附議，並由林常務理事優先輪值半年。
提案四、ICOS 2009
提案人：丁志仁
主旨： ICOS 2009 於台北市舉辦。
說明 ：
請見 ICOS2009草案(詳見附件四）
補充意見 ：
（莊庭瑞）丁志仁常務理事為籌備召集人。
- 李理事:之前跟高理事討論過，協會應該不用針對開發者，而是應該要從策略面去推動，以其他國家成功的案例來交流，以推動自由軟體在政治面及教育面成功的國家向我國的政府機關來做個交流。
- 丁常務理事:1.建議二年辦一次在台北以外的地區，不然會造成行政上的負擔。2.ICOS2009希望孫理事一起來參與NGO的部分，不論在新聞採訪、新聞編輯、社會運動等使用的工具大多為自由軟體。3.落實的困難在哪裡。因協會往年每2年都會舉辦推廣獎，明年剛好第2年要辦理，需要募款獎金，可從企業方面來募款，並且評審的工作需要招集。
決議:繼續辦理推廣獎，並把歷年來得獎者持續放在協會網站上表彰。
提案五、延續辦理當年ICOS活動
提案人：林光章
主旨：每年ICOS皆在北台灣辦理，且辦完後就結束了，無後續的搭配活動，實為可惜。
說明：
每年ICOS在北台灣盛大的辦理，中南部的人員皆無緣參加。
建議ICOS辦完後，挑選當年較熱門的議程，將議程移至中南部辦理1-2天的活動，以擴大影響層面
- 莊理事長:國際講者可由國內的贊助廠商來邀請，或者中研院剛好執行的計畫可透過這方面來邀請。
- 丁常務理事:國內機構剛好有國外講者就可以順便邀請過來參加，如果由協會特別從國外邀請國外講者，將會造成協會經費上的負擔。
- 李監事:重點是邀請國外講者能為協會做什麼事，在目標上能達成什麼共識，至於辛苦的部分及溝通的地方，如果是有價值的地方都是國際。
- 李理事:我覺得可以透過ICOS能做到外交上無法突破的事情。
- 辛常務理事:我們是跨領域、跨社群的團體，協會可做到一班社群做不到的事，可跟地方結合，到社群的發源地，見地開花。
- 莊理事長:明年ICOS2009將在台北舉辦，ICOS的地點至少每2年一次在外地舉辦。
決議:全體附議
提案六、代收社群贊助款項
提案人： Bob Chao 主旨： 本會應協助沒有成立法人單位、但有能力自行尋求贊助之社群代收贊助款項。 說明：
請見 代收 FOSS 社群贊助款項（詳見附件五）。
「社群申請代收辦法」，請討論。 補充意見：
（莊庭瑞）「社群申請代收辦法」中，「1. 由社群申請人填寫申請書，提交軟體自由協會」，修改為「1. 由社群申請人填寫申請書，經兩位理事推薦後，提交軟體自由協會秘書。收到申請書三天之內，由理事長指定五名理事（需含兩位推薦理事）組成評估小組。評估小組於組成之後十天內，就申請案做出決定」。
決議:全體附議
提案七、解決字型跨平台顯示與使用的問題 提案人：孫賜萍 主旨 ：本會應促成開放字型作為國家文件字型使用的標準，或成立技術小組解決字型跨平台顯示的問題。 說明 ：
以中文字型為例，目前國人常用的中文字型為Windows下的標楷體與新細明體(此二種字型現為微軟版權)，而在Linux的平台裡預設並無此字型，因此同一文件在二個不同的平台下即使同樣使用OpenOffice編輯，亦會產生顯示上的落差。
此外，標楷體與新細明體幾乎已成為國人文件的標準字型，嚴重性不亞於doc之於文件，推動開放文件格式時，是否也應該同時考慮字型標準。 補充意見：
從系統字型對應解決：是否可以與相關技術團隊聯繫，並定義相關字型顯示的對應問題。
從行政推動使用解決：建立國家文件的標準使用字型，並進而促進軟硬體廠商配合預先載入此字型。
維基百科上的標楷體介紹(詳見附件六)
- 莊理事長:王漢宗教授研發的字型，如果在法律上沒有風險，可協助王漢宗教授來打官司，如果官司對他有利，對協會也最有利，值得我們成立工作小組去了解這議題。全字庫的授權方式不是很清楚，如果協會拿到授權，可再用公共授權的方式授權給別人，做得到這點就可以推廣 出去。
- Eric:文件標準的字體，對使用者便利性而言，可要求公共電腦的軟硬體廠商。
決議:對於全字庫拜訪主計處成員為:莊理事長、丁常務理事、林常務理事、呂理事、高理事、李理事、陳監事、何監事 提案八、促成大學生自由軟體社會服務與實習機會 提案人：孫賜萍 主旨：本會應促成大學生自由軟體社會服務與實習機會，並成立專案小組遊說相關單位支持並具體執行。 說明：
目前有一些大學僅以學生打掃校園作為社會服務學分的認定，建議若能讓學生參與自由軟體貢獻作為學分認定，將有助於自由軟體發展及吸引更多新生代學生參與自由軟體社群貢獻。
此外，若能進一步發展成為實習學分，將能有更具體的人力實際參與自由軟體的社群發展。 補充意見：
自由軟體社會服務與實習機會至少可包含如下內容：
- 1.中文化參與
- 2.教學文件撰寫與翻譯
- 3.程式優化與使用者易用化
- 4.自由軟體社群活動參與
參考連結：大專校院服務學習方案（詳見附件七）
- 莊理事長:讓學校方面知道有學生社會服務的場所，滿足學生社會服務學分的需求，病友協會的理監事來督導這些學生在服務上的工作，協會需做一些媒介並做宣傳，讓學校知道有這個媒介，協會有能力來做這件事。
- 林常務理事:可利用寒暑假派學生到偏遠地方服務自由軟體的實作或開課給學生去上課。
決議:成立工作小組成員為:莊理事長、林常務理事、賈理事、李理事、李監事、Eric 提案九、Open Source for NGO
提案人：Marr
主旨：NGO 是 Open Source 可以應用的領域之一。協會本身就是 NGO 一份子，不少協會成員熟悉 NGO 的需求，值得優先投入專注。
說明 ：
方式上，先從既有 CMS 產品和 Web 技術為項目，以協會本身及長期合作之團體的 NGO 需求出發，提出評估建議與實作文件，配合研討會進行發表。
請理事會同意付委，以規劃草案為基礎，擬出更明確的工作內容及預算。
更多說明請見 Open Source for NGO 規劃草案。（詳見附件八）
TEAM & BUDGET: See Open Source for NGO。 （詳見附件八）
- 胡常務監事:對於這項提案:1.怎樣去維持這樣的論述部分。2.台灣技術環境要怎樣去運作。提議要成立一個工作小組來論述，包括NGO的需求有哪些，而技術方面我會參與。
- 莊理事長:胡常務監事敘述的範圍較廣，不只是軟體或資訊的技術方面，而是一個紀錄的協會的團體在處理會務、募款、會員聯繫及新聞發布，對於規劃較小的NGO沒有這些技術專長的 人，如果有一個套件就可以弄好。
決議:工作小組成員:丁常務理事、林常務理事、李理事、孫理事 、胡常務監事
補充意見 ：
參考連結：NGO-in-a-Box: Powerful tools for the daily work of NGO's
提案十、Team up to build up open source eco-system in Taiwan
提案人： Andrew, Arne, 莊庭瑞
主旨 ：SLAT members shall form task groups and team up with other players in Taiwan to build up an open source eco-system in Taiwan.
說明 ：
Many thoughts, please see Build up open source eco-system in Taiwan.（詳見附件九）
補充意見：
To form four task groups to investigate SLAT strategies, priorities, and action items in the four areas below. Report in the next board meeting.
- 1.GOVERNMENT
- 2.EDUCATION
- 3.COMMUNITY
- 4.VENDOR
- 李理事:這件事情不是一個提案，而是透過協會的宗旨跟義務，因整個自由軟體是一個eco-system，作教育的、開發的、政府的、產業界的相關。希望大家可以集思廣益，一起來做事情的串連，所以這樣大家在做很多事情時，比較能夠凝聚力量，所以我跟Arne在權限上跟一些策略的方向，我們在未來的方向做一個整理，我也看到很多人的像字型的、Eric提出的社會服務的執行等很多計畫，可以透過eco-system的方式來做一個串連，也可以用像心智圖的方式，其實都是有關連的，我們可以分工作小組，像教育界的丁常務理事可以發揮、我跟Arne是開發者、Marr是社群、還有其他有一些人是跟政府有關係的、像kc跟何理事是產業界的、我們要一起來做一些串連，來推動一些事情。這是我的一點想法，希望大家看看可以把工作小組分出來，之後工作小組的會議紀錄可以丟到list來討論有一個交集。意思是類似像心智圖，讓大家來看的東西，舉個例子來說:宜蘭縣政府使用odf格式，可是它又就跟剛才提到的全字庫推廣有關係，而這又跟政府要去建其他的政府部門或是其他縣市推廣有關係，不是只有一件事情，像何理事在商業方面，而自由軟體的推動需要商業方面來support，而不是只有有社群的推動是不會成功的，所以大家在做事情的時候是有效環節，才會有改變的效率。
- 莊理事長:這議題蠻多的，還蠻繁雜的，協會只有理監事跟會員所以資源有限，可指出說以協會的立場角度及資源，最優先做的是哪幾項，我們可以把那幾項做好，能夠有一個很大的差別，這可能大家需要去思考的，政府在政策上要有一個作為自由軟體在台灣的發展，比較會發生一個不一樣的事情。就幾個案例來整理。像宜蘭縣政府使用openoffice、聯經數位導入的成功經驗，這樣的經驗對社群、使用者、地方政府這樣訊息傳遞過去有一個互助，協會可以辦演這樣的角色，我們可以整理出現況往前推進，有一些成功的經驗在怎樣推展出去。
提案十一、本協會以連署與行動方式支持野草莓運動
提案人：莊庭瑞
主旨：沒有著作與言論的自由，就沒有自由軟體。本人認同野草莓運動的訴求，本協會是否以協會名義連署支持野草莓運動，並以行動支持（如：引進自由軟體於野草莓運動），請討論。
說明 ：
野草莓運動背景資料： （詳見附件十）
- 1.[野草莓運動]
- 2.[野草莓運動後勤中心]
- 3.[維基百科「野草莓運動」詞條內容]
莊理事長:以個人意願來參加連署，不強求。
五、臨時動議
六、散會
第五屆第三次理監事聯席會會議紀錄
日期：98年3月18 日 下午6:30-9:00
地點：聯經數位公司第一會議室
出席人員：莊庭瑞理事長、丁志仁常務理事、辛文義常務理事、蕭志榥常務理事、賈維平理事、 呂健宇理事、高盛華理事、李健秋理事、張至寧理事、黃昭龍理事、趙柏強理事、何銘傑 理事、胡崇偉常務監事、陳貴成監事、李士傑監事
主席：莊庭瑞 理事長
列席：孫賜萍（Eric）、張至瑜（Candy）、田欣（台北市電腦公會）、葉健欣
一、主席致詞
二、確認上次會議記錄
提案一、增加會員人數
提案人：莊庭瑞
主旨：本會應就會員招募與聯繫事項，成立工作小組。
執行進度:
- 目前已經整理出協會簡介文宣資料及會員的權利及義務資料，還有個人及團體會員入會的標準表格如果可以增加團體會員，對協會財務是不無小補，希望能將以前失聯的會員能夠再找回來協會。
提案二、本會財務規劃
提案人：莊庭瑞
主旨： 本會應就目前財務現況與規劃等事項，成立工作小組。
執行進度：
- OSSACC去年的結案報告已經通過審查，今年新年度的專案也通過徵選確定由協會繼續接受教育部委託承辦校園自由軟體諮詢中心,大概一年的預算都有,執行時間到年底共14個月時間。
提案三、理事長之權責
提案人：莊庭瑞
主旨：理事長與本會秘書處經常與其他單位洽談合作方式，共同舉辦活動。理事長之權責範圍，請討論。
執行進度:
- 已有正式邀請林常務理事、辛常務理事、蕭常務理事已答應輪值半年，林常務理事即日起到9月30日，辛常務理事到明年3月
提案六、代收社群贊助款項
提案人： Bob Chao (趙柏強)
主旨： 本會應協助沒有成立法人單位、但有能力自行尋求贊助之社群代收贊助款項。 執行進度：
- 目前的進度已經與社會司連絡,只要符合「公益勸募條例」繳交五個申請表就可以，希望由MozTW來做實驗申請。請Bob理事將再繼續協助社群代收贊助款項之辦法。建議協會設立一個代收的專案，讓申請的社群填寫標準的表格來申請。
提案七、解決字型跨平台顯示與使用的問題
提案人：孫賜萍
主旨 ：本會應促成開放字型作為國家文件字型使用的標準，或成立技術小組解決字型跨平台顯示的問題。 執行進度：已於97年12月8日(星期一) 拜訪行政院主計處
- 1.主計處官方網站新增有odt檔與pdf檔的申請表可下載使用。
- 2.個人亦能申請全字庫使用，但須載明個人所屬單位。申請個人需要簽名，而單位部份不需用印，僅載明即可。但文中仍註明單位需附連帶責任。
- 3.書面仍只限制於中華民國地區使用。
- 4.沒看到將自由軟體條文或相關字眼，編修於內容中。
提案八、促成大學生自由軟體社會服務與實習機會
提案人：孫賜萍
主旨：本會應促成大學生自由軟體社會服務與實習機會，並成立專案小組遊說相關單位支持並具體執行。 執行進度：
- 請參考附件淡江大學文學院「文化創意產業學分學程」設置規則
三、報告事項
上次理監事會議提案工作進度
四、討論事項
提案一、自由軟體訓練課程計劃
提案人：張至寧（理事） aka. Eddy Chang
主旨：協會中有許多專業的講師資源，以及自由軟體的人脈，可以自由軟體訓練課程為方向思 考，嘗試開有收費的課程，藉此增加協會的活動力，以及擴充收入來源。
說明：
- 1.以協會為名，開立有收費的「自由軟體」相關教育訓練課程，學員受訓完成，由協會發給收費收據，以及課程結業證明。
- 2.為鼓勵自由軟體社群朋友加入本協會，凡加入本協會成為會員，一年內可以以"半價"（可以再討論）及優先報名相關課程。
- 3.費用相關方案： 方案A：招生由協會負責，費用除扣除行政及場地費用，協會可以收取10%~20%的收入，作為另一個收入財源。其他收入則給相關講師。 方案B：招生由協會負責，所有費用交由協會統籌，講師收取固定時薪（約NTD$1500~2000/時），其他費用支出還有除行政及場地費用。 方案C：招生由電腦教育訓練機構（如資策會等…），協會與課程中心互相比例拆帳。（不建議，教育訓練機構可自行發結業證明，比協會更有公信力）
- 4.建立一個專屬的教育訓練網站，內容除了有開課時間、線上報名之外，可以加入討論區，以及電子報、RSS等網路宣傳管道。
- 5.為建立教育訓練的利基點，可以建立一「自由軟體人力媒合及外包網」網站，讓結訓學員可以多一個管道接案，或是尋找相關工作。
- 6.為提供更多宣傳管道，另可固定舉辦免費的課程或研討會，或參與其他自由軟體活動時，宣傳要收費的課程。 本會會員人數不多，舊會員亦有流失現象。不利自由軟體在台灣的推展。
目前討論結果：
- 3月初與黃昭龍理事、莊理事長討論： 莊理事長贊成這個計劃，但說明協會人力上沒辦法提供相關行政資源。建議在下次理監事會提案，會中或會後再討論。
- 3月初與資策會數位教育研究所鐘先生討論： 可以借場地（在信義路與復興路交口），或是由資策會來招生，不過要評估課程是否有市場才能決定，建議先給他課程大綱。
提案二、ICOS2009工作進度
提案人：丁志仁（常務理事）
主旨： 本會應就目前財務現況與規劃等事項，成立工作小組。
說明： ICOS2009舉辦預定時間
- 已與台北市政府教育局局長吳清山及資訊室主任韓長澤說好今年ICOS2009一起合作, 場地部分 也與國科會資訊工程張哲浩確認場地。
- 1.9月25.26.27日三日舉辦ICOS2009實體會議。
- 2.9月19-28日舉辦ICOS2009網路線上會議。
- 社群議程:社群議程建議採自治型態,並推薦最恰當之籌備人選。
討論結果：時間上大家都同意，建議社群的議程跟產官學的議程分開，也不一定要focus在社群議程,可以以國際及教育方面,可以跟其他研討會分隔,推薦不一定是協會的人但是可發動社群的人選來負責社群議題的部份。
提案三、主題隨身碟及自由軟體展區計畫草案
提案人：丁志仁（常務理事）
主旨：於社大全國研討會推出自由軟體主題隨身碟並舉辦兩天的自由軟體展區。
說明：
- 配合第十一屆社區大學全國研討會(2009.4.11,12兩日)：
- 1.設計相關的主題隨身碟，贈與各社區大學。
- 2.以資訊公民行動為主軸，設置自由軟體展區。請詳見附件。
- 3.希望今年全國社大研討會有合作,利用研討會做一個自由軟體的展區,表現自由軟體如何幫助公民行動,並在4月11、12日研討會之前有一個9個小時前置性的工作坊
五、臨時動議
建議下次理監事在新竹開
