中華民國軟體自由協會 第四屆第三次理監事聯席會議記錄

日期：96年3月5 日 晚上6:30-9點
地點：中研院資訊所會議室101
出席人員：何建明理事長、丁志仁理事、洪朝貴理事、李士傑理事、李科逸理事、辛文義理事、林光章理事、陳貴成理事、蕭志榥理事、莊庭瑞監事、胡崇偉監事、劉靜怡監事
主席：何建明理事長
列席：孫賜萍、余孟君

一.主席致詞
二.確認上次會議記錄
mozilla taiwan 社群的需求，請求 SLAT 協助處理贊助合作專款專用事宜？
決議：小黑要負責擬標準化作業流程，加入協助人員自強與marr。
執行：現在需要重新擬一份標準化作業流程，以mozilla為標準，擬定一份標準化作業流程，尚未執行。
Marr確認回覆mozilla taiwan目前已準備組織協會中、所以已不需要SLAT幫忙。

未討論未決議事項：
(一) 協會是否要成立永久會員制?
決議：因這需要修改章程，所以延至會員大會前2-3次理監事會時再決議，但每次理監事會都要列入此提案(確認上次會議紀錄中的未討論未決議事項中)。

三.討論事項
案由一：籌備「2006 自由軟體傑出應用推廣選拔大賽」之大賽規則修訂
說明：因2006自由軟體傑出應用推廣選拔大賽的規則有爭議，所以重新修訂新規則，請大家一起幫忙修訂。
決議：希望能提出具體的修正規則再來討論規則是否適用，拿尚未修改過的規則來討論是比較不恰當，依之前組成的委員會先修改過後再進理事會討論，目前由丁丁負責，洪朝貴老師幫忙找尋適合的電子投票程式(已是完善的防灌票投票程式)，委員會要先擬一個草案，然後放在各討論版讓大家去討論。Ilya加入委員會。

丁丁委員提出幾點key point，依據這些key point來修訂規則：

1. 過去曾獲獎的個人或組織，可不可以換項參選？
   
2. Ilya：這些得獎人都是幾年前得獎的，基本上可以排除(可以參選)，但評審亦不得參選。
   
3. 丁丁：可以定為2007自由軟體傑出應用推廣選拔大賽此屆的規則，2009年還可以選擇要不要續用此規則，基本上每年的規則是獨立的。
   
4. 評審委員會召集？
   
5. 之前都是以上屆的得獎者為評審委員，先以得獎人為主邀請他們來擔任評審，其餘不夠的評審由SLAT推薦。
   
6. 理事長：組成的原則是一半以內由上屆得獎者擔任，再去邀其他可推舉會找社群的人員來擔任，付委委員會來自行處理，理事長願意擔任委員會成員與丁丁一起一起討論這件事情。
   
7. 建議將傑出教育推廣獎獨立拉出來成立分項，委員會將會與教育部談，談完後的結果會再回到理監事會上討論。
   
8. 理事長建議付委給委員會討論，有具體的草案規則再回到理監事會討論。
   

案由二：利用12年國教的推動，大力推廣open standard、open tool、open content

說明：丁老師報告目前有三個重點:

1. 要讓12年國教不淪為各政黨政見的一部分，如政黨輪替之後還能繼續推動的12年國教。
   
2. 已經成立民間推動12年國教連線，未來針對12年國教推動的各項深化討論，確保我們是往對的方向前進。
   
3. 有學程的內容要討論，希望能夠大量的使用open standard、open tool、open content，已經開始與辛文義老師開始合作，moodle、xoops，希望slat也一起加入連線，導入open standard、open tool、open content，得以支持未來各類高中直各種「學程」的開發，slat加入連線的重點必須以不支持一綱一本為原則。
   

決議：

1. 理事長：基本上slat是不會不同意加入連線來大力推動open standard、open tool、open content，希望提案人可以提出具體的方案說明，要怎麼執行，而slat又要怎麼配合推動open standard、open tool、open content。
   
2. Ilya：可以幫忙寫1-1.5頁的具體執行方案說明。
   

四.報告事項
1.ICOS2007進度報告
詳見附件資料—進度表、拜訪各議程負責人記錄
建議：研討會名稱上有一些問題，會議名稱ICOS與COSCUP並列，這樣會有點問題，如果是兩個conference，並列就沒有問題，現在不是兩個conference，所以名稱洽不恰當就要再討論，請雙方要再協調一下。

五.臨時動議
1.蕭志榥提議：SLAT的理監事會議可不可以在白天，工作會議是否可以準備遠端可以參與會議的軟體及設備，軟體必須要for linux。
決議：出席理監事同意。

六.散會