中華民國軟體自由協會 第四屆第二次理監事聯席會會議記錄

日期：95年11月20 日 晚上6-9點
地點：中研院資訊所會議室101
出席人員：丁志仁、洪朝貴、葛皇濱、辛文義、李科逸、李士傑、柯森、陳貴成、賈維平、劉自強、蕭志榥、莊庭瑞、胡崇偉
主席：丁志仁常務理事
列席：余孟君、孫賜萍

一.主席致詞
二.確認上次會議記錄
三.討論事項
案由一：協會年度工作項目(理事分工)？各工作都開一討論版

1. ossacc專案—丁丁、eric，eric要把今年度的新專案企劃書給孟君，讓孟君放於slat網站中，本年度專案概要重點：1.我們要去強化主題式研習-在此主題下去分配所需軟體課程的比重2.要嘗試與領域學科作結合3.導入軟體成熟評估程序，專案主持人是丁丁，版主：eric。
   
2. 國會政府遊說—小黑、冠良、ilya，政府與國會的遊說是有關公共性的問題，應分兩各層面，1.建立論述-台灣的自由軟體要怎麼搞 2.串連與施壓，版主：小黑。a.Ilya：有沒有一個比較具體的方向。
   小黑回應：政府與國會遊說是沒有辦法馬上就會有成效出來，但是還是要去做這件事情。
   b.洪老師：可以的話盡量以討論版來討論，盡量能公開討論的就公開討論，結合討論的問題再由版主來決定。
   丁丁回應：線上討論無法完全取代面對面理事與理事之間的溝通，所以還是有必要大家一起面對面來討論會比較有效果。
   
3. 國際交流—apple、ilya，apple與東南亞那邊很熟悉，可以協助的是東南亞這一塊，版主：ilya。
   
4. NGO online—孫窮理、丁丁、莊庭瑞，版主：窮理。因為窮理原本就有自己先開了一個討論版，看他是要用原來的，還是要移回來這邊討論，或者也可以拉連結過去他們的討論版。
   
5. open source教學平台—辛文義、陳瑩光、林光章，版主：辛文義老師。
   
6. open source教學AP—蕭志榥、洪朝貴，版主：洪老師。
   
7. ICOS2007—總負責人丁丁，副籌備人：自強、KC、科逸、文義、志榥，版主：丁丁。自強協助icos與wiki年會的相互協調，提供建議。文義可以負責教育軌的部分。
   丁丁:ICOS2007要兼顧教育、政策、學術、社群...等，多軌綜合是必要的，且與國科會、教育部、資策會合作也是不可缺的。
   科逸：自由軟體的中文化很重要，台灣跟大陸都有人有一些管道在合作，比較有興趣的是這一區塊，把這加入”I”也不錯。
   洪老師：我們募款要比較多元化一點，如法務部-盜版司??可以協助募款。
   KC：是否可以跟Tosssug一起合辦，與COSCUP合作，KC因上次與COSCUP合作還蠻愉快的，所以Tossug是希望明年的ICOS2007可否一起合作，KC表示也還有其他單位要與他合辦一些自由軟體的活動，所以希望能把很多活動整合一起辦。
   KC: 至於SlAT與Tossug合作ICOS2007各自要扮演什麼角色，是可以再討論，如果只是議程由誰決定的問題，議程也是可以被討論的。
   小黑：現已組織icos2007籌備小組，所有細節都由小組去討論，討論出結果之後再來表決。
   
8. 籌備「2006 自由軟體傑出應用推廣選拔大賽」
   說明：
   1.組成委員會名單:丁志仁理事、洪朝貴理事。
   2.委員會已成立，討論後續問題與執行程序。
   3.請梁楓把之前幫忙寫的PHP程式分享出來，依原來程式修改再利用。
   4.線上討論活動辦法及競賽規則。
   
9. Install party—marr，版主:marr。
   決議：全體同意，已分別選出各個工作項目的負責人，也已經在SLAT網站中設立討論版，並以負責人為版主，負責該版的回應。
   

案由二：每月召開工作會議(由常務理事輪流召開)？
決議：全體同意每月召開工作會議，由常務理事輪流召開，目前分有九個工作項目，每個工作項目的負責人，都應出席說明整個工作的進度。由理事長召開的工作會議可視為正式的理監事會，其他可視為工作會議，如工作會議人數有達法定人數的話，也可列為理監事會議。

案由三：mozilla taiwan 社群的需求，請求 SLAT 協助處理贊助合作專款專用事宜？(由自強報告)
說明：MozTW「火狐月」的party校園推廣及街頭宣傳活動，日後也可能與其他商業組織有進一步的合作，藉此把各項推廣活動要用的經費生出來，但是最好有一個專款專用的帳戶，如納入私人戶頭就不太好，要請協會幫忙記帳。
決議：小黑要負責擬標準化作業流程，加入協助人員自強與marr。

案由四：協會是否要成立永久會員制?
說明：蕭志榥理事提出，國家高速網路中心是否可以加入協會永久會員。
決議：因這需要修改章程，所以延至會員大會前2-3次理監事會時再決議，但每次理監事會都要列入此提案(確認上次會議紀錄中的未討論未決議事項中)。

案由五：是不是每月工作會議時排入固定議程談SLAT組織發展？
決議：併入案由二的每月工作會議提案討論，每月工作會議的議程中，要納入SLAT組織發展的報告事項。

四.報告事項
1：ICOS2006 會後檢討：會後檢討其內容要點，可供下次ICOS2007作為參考。
2：架設新版SLAT網站：新XOOPS版本SLAT網站已架設完成，初步功能已建立，詳細功能及架構再討論，已有討論區、新聞區、電子書、行事曆、活動報名區以及下載區可使用。

待改善的地方：

1. 行事曆的權限設定，讓理監事可自行新增行程到行事曆中，權限開放匿名者可以看，但不可新增事件。
   
2. cbb論壇：討論案中決議的理事分工項目全部開討論版，備份機制尚未討論。
   
3. 最新主題：放在最新消息上面的區塊，這樣會比較好，一般對slat有興趣的，因該是會對討論區比較有興趣。
   
4. 下載中心：有關教育教學文件跟eric要，其他一般的軟體，作連結到其他可下載的網站，提供使用者下載，因為我們的虛擬伺服器空間不夠大。Moodle可以連到辛老師那邊去下載。理事各自有重要的版也可以連結到理事各自的家去下載或瀏覽。
   
5. 電子書：目錄排序邏輯上希望能統一，書目的編排應由時間較舊的開始排。
   
6. 活動報名：匿名者可進去報名，權限要修改。
   
7. ICOS的網站資料還可以救回來嗎?機器都還在中研院計中那邊，當初救回來的有限，計算中心的機器本來就是計中的，是我們的機器都已經搬回來了，我們放在計中的硬碟有壞軌，權限最高的是陸為兆?marr的權限也不夠，看可否請marr與陸先生連絡，再約pake去計中去看看，還有沒有資料可以救回來。
   

3.ICOS2006 帳目報告。(詳見附件)
4.SLAT 帳目報告-依內政部要求，94年度餘絀需提撥20%以下的準備基金，與丁丁討論過，決定提撥1%=9830元整，納入準備基金中，現有準備基金增至499330元整。

五.臨時動議

六.散會